Barber scissors ✂️ with best quality. We are manufactur. #worldbarbershops #worldbarber #barbarhub #bestbarber #salonlife #salonshear #scissors #customized #custommade #salonproducts #salonprofessional #uksalon #australianbarbers #barberhub #shearstory #shearshopping #shearsharpening #shearwork #treanding #wholesale #freepalestine #free #shopee https://www.instagram.com/p/CQs2afKhfVD/?utm_medium=tumblr

Pertukaran Cryptocurrency Telah Digunakan untuk Mencuci Uang $ 88 Juta Sejak 2016: WSJ

Lebih dari 46 pertukaran cryptocurrency di seluruh dunia membantu para penjahat dalam pencucian lebih dari $ 88 juta selama dua tahun terakhir, menurut laporan Wall Street Journal .

Pencucian Uang Merambah Industri Perdagangan Crypto: Laporan

Investigasi Journal menelusuri dana dari lebih dari 2.500 dompet yang ditandai oleh pengadilan karena keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal. Makalah ini bermitra dengan perusahaan forsgik blockchain yang berbasis di London, Elliptic untuk melacak dana dari dompet ke bursa. Juga, untuk mengidentifikasi portofolio perantara, yang dapat menjadi milik pertukaran kripto, Journal mengunduh dan membandingkannya dengan alamat dompet dari pertukaran yang dicurigai. ShapeShift AG , laporan dugaan, adalah salah satu penerima terbesar dana terlarang untuk memiliki kantor di AS, memproses lebih dari $ 9 juta dari dugaan $ 88 juta selama periode dua tahun. Layanan pertukaran altcoin yang dioperasikan Swiss tetapi juga dioperasikan AS memungkinkan orang memperdagangkan bitcoin dan mata uang digital lainnya secara anonim. Baru-baru ini, bagaimanapun, ShapeShift mengumumkan bahwa itu akan mewajibkan dengan standar KYC dari 1 Oktober ke "risiko" itu sendiri. Namun, Journal tidak memangkas ShapeShift kendur apapun untuk perubahan hati ini, menuntut pertukaran untuk memfasilitasi transaksi tercemar. Khususnya, makalah ini menyoroti pengambilan opera ShearShop CEO Eric Voorhees pada anonimitas dalam banyak kesempatan - sering mengutip pandangannya terhadap undang-undang atau undang-undang AML yang mengharuskan pertukaran untuk melakukan KYC pada setiap pelanggan untuk menangkap kriminal sesekali - untuk membuktikan dugaan keterlibatan unapologetik di pencucian uang.

Privasi-centric cryptocurrency monero sering digunakan untuk membantu menutupi transaksi di seluruh proses pencucian uang, kata WSJ. Laporan WSJ juga menyajikan bukti dari para peneliti keamanan, yang konon membuktikan bahwa para penjahat menggunakan ShapeShift untuk menukarkan bitcoin untuk monero , sebuah cryptocurrency yang anonimitas-sentris. Setelah serangan ransomware WannaCry , di mana peretas dari Korea Selatan memeras jutaan dolar dari pemerintah dan bisnis, penyelidikan itu menelusuri BTC yang diperas ke ShapeShift. Hal ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertukaran tidak mengubah kebijakannya bahkan satu tahun setelah serangan itu, dan terus mencuci dana kriminal yang akhirnya menjadi tidak bisa dilacak. Dalam contoh lain, Journal menyebutkan ICO yang menghasilkan $ 2,2 juta ethereum dari investor dan kemudian hilang dengan dana. Setelah tertinggal uang yang dicuri, kertas menemukan bahwa salah satu bagian dari cryptocurrency berakhir di pertukaran Asia KuCoin, dan sekitar $ 517,00 langsung ke ShapeShift, di mana itu ditukarkan dengan monero. "Bahkan spoofers yang merampok calon pelanggan ShapeShift sendiri dengan membuat situs web ShapeShift peniru yang mencuri uang mereka menggunakan ShapeShift asli untuk mencuci dana mereka," tulis penulis laporan itu, mengutip data online yang terlihat secara publik.

CEO ShapeShift Mengkritik 'Menyesatkan' Laporan.

The Journal disediakan ShapeShift dengan semua alamat yang dicurigai dan ShapeShift melarang mereka menggunakan pertukaran. Veronica McGregor, penasihat hukum utama untuk ShapeShift, lebih lanjut berkomentar bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk mematuhi peraturan AML dan KYC yang ada di belakang peraturan crypto masa depan. Dia juga memisahkan "filosofi" CEO mereka dari cara ShapeShift akan atau harus mengatur, mengatakan "dia tidak pencucian uang." Pada bagiannya, Voorhees mengkritik tajam laporan WSJ, menyatakan bahwa faktanya dipilih dengan ceri dan bahwa perdagangan yang tercemar hanya berjumlah 0,2 persen dari volume keseluruhan ShapeShift. “Kami sadar bahwa ada bagian yang kurang diteliti yang ditulis melawan kami oleh seseorang di WSJ. Implikasinya tidak jujur ​​dan menyesatkan, ”tulisnya di Twitter. “Penulis mengambil data ceri, tidak termasuk fakta yang bertentangan dengan narasi fitnah. Angka $ 9m kurang dari 0,2% dari volume kami selama periode waktu. Sementara pencucian uang global melalui bank adalah 2-5%. ” 1/2 We are aware of the poorly-researched piece written against us by someone at WSJ. The implications are disingenuous and misleading. pic.twitter.com/IIyOjactGk — Erik Voorhees (@ErikVoorhees) September 28, 2018   Read the full article