The Fintech Owner Accused of Laundering Drug Money in Huge Bitcoin Scheme

Caio Marchesani is alleged to have converted piles of cash into crypto accounts for a criminal gang , Bloomberg News (Bloomberg) -- A fintech owner in London is facing allegations that he helped notorious drug traffickers attempt to launder hundreds of millions of euros through a crypto exchange platform on a scale rarely seen by European…

, Bloomberg News (Bloomberg) -- A fintech owner in London is facing allegations that he helped notorious drug traffickers attempt to launder hundreds of millions of euros through a crypto exchange platform on a scale rarely seen by European prosecutors.

Authorities in Belgium are seeking the extradition of Caio Marchesani from the UK as part of their effort to dismantle a transnational gang. They accuse the 38-year-old Italian of “knowingly and intentionally” hoarding piles of cash and converting them to bitcoin for Sergio Roberto De Carvalho, a Brazilian described by Interpol as one of the world’s most wanted kingpins before his arrest in 2022, and Flor Bressers, a Belgian national known as the “finger cutter,” who was also nabbed last year.

Marchesani owns Trans-Fast Remittance, a payments business regulated by the Financial Conduct Authority. He was arrested in May at Heathrow Airport.

Detienen en RD a brasileño acusado de blanqueo de capitales

De acuerdo con un comunicado oficial, Najm fue detenido el pasado domingo cuando intentaba salir de República Dominicana

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), a través del departamento de Investigaciones OCN-INTERPOL Santo Domingo, anunció el apresamiento del ciudadano brasileño Mohamad Kassem Najm, quien era buscado por las autoridades de su país.

De acuerdo con un comunicado oficial, Najm fue detenido el pasado domingo cuando intentaba salir de República Dominicana, con destino final a Caracas, Venezuela.

En el mencionado documento, el brasileño es requerido por la justicia por el delito de “organización criminal y blanqueo de capitales”, siendo deportado en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) dominicano y entregado bajo custodia a las autoridades de Brasil.

EL CASO En octubre de 2022, el Ministerio Público Federal de Brasil realizó un operativo denominado “Operación Pulpo”, en la que detuvieron a 36 personas, entre ellas los hermanos y cuñados de Najm.

Además, se incautaron autos de lujo, dinero en efectivo y joyas.

A este individuo le calcula haber blanqueado aproximadamente 170 millones de dólares en seis meses.

Polícia prende empresário em investigação sobre morte de chefe do PCC

A polícia prendeu mais um empresário na investigação sobre o assassinato do chefe de uma facção criminosa em São Paulo. A prisão já tinha sido decretada pela Justiça, mas o suspeito estava foragido.

Robinson Granger Moura, conhecido como Moly, se entregou ao departamento de homicídios depois de 17 dias de fuga. O empresário teve a prisão decretada na investigação sobre o assassinato de Anselmo Santa Fausta e Antonio Corona Neto, traficantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O crime aconteceu em dezembro do ano passado.

Moly não é suspeito das mortes. Ele é investigado porque teria sequestrado, a mando da facção, o suspeito de ser o mandante do crime e também empresário Antonio Vinicius Gritzbach, que está preso. Moly e mais dois integrantes do PCC, Rafael Maeda Pires, o Japa, e Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, teriam levado o empresário para esta casa em obras para uma espécie de julgamento. A sentença de morte só não teria sido executada porque outro integrante da facção impediu. Ao DHPP, ele negou que tenha sequestrado e ameaçado Antonio Vinicius.

Moly tem diversas passagens pela polícia. Entre elas, por violência doméstica, roubo e tráfico de drogas. No interrogatório, ele acusou o empresário de ser o mandante dos assassinatos dos homens do PCC. Moly disse ainda que viu Antonio Vinicius pouco antes da morte de Anselmo.

Aos policiais, Moly falou que o empresário estava "de roupa de ginástica" em uma academia, que fica em frente ao prédio onde Anselmo morava. A polícia suspeita que Antonio Vinicius avisou o atirador, Noé Alves, assim que Anselmo saiu de casa. Dias depois, Noé foi morto e esquartejado por ordem do PCC.

Moly disse ainda que, dias depois, teve conviccão de que Antonio Vinicius é o mandante do duplo homicídio, porque ele mudou o comportamento e apagava todas as mensagens que os dois trocavam. A prisão de Moly é temporária, por 30 dias. A defesa de Antonio Vinícius afirmou que Moly tem interesse em incriminar o empresário, e que ele obrigou Antonio Vinicius a transferir R$ 27 milhões para outras contas depois do crime.